القضاء الأمريكي يُعطل العملة الافتراضية Liberty Reserve ويُلقي القبض على مؤسسيها
أعلن قضاء نيويورك عن تعطيله للعملة الافتراضية Liberty Reserve وإصداره مذكرات للقبض على سبعة من مسؤوليها بتُهمة تبييض ما لا يقل عن 6 مليار دولار خلال السنوات السبعة التي تُمثل عُمر هذه الشبكة، في حين وُصفت العملية بأنها الأكبر في التاريخ ضد عمليات تبييض/غسيل الأموال والتي شملت 17 بلدًا.
الخدمة أضافت طبقة من التعقيد على خدمتها لتصعيب مهمة متابعة العمليات التي تتم عليها حيث أنه لا تسمح بتعبئة الأرصدة مباشرة على موقع الخدمة بل تطلب من المستخدمين المرور عبر مواقع خاصة بذلك والتي يمكلها بعض ممن تم توجيه التهم إليهم في هذه القضية.
هناك عاملان جعلا من Liberty Reserve قبلة للباحثين على وسائل للدفع الإلكتروني على الإنترنت، ويتعلق الأمر بالرسوم المنخفضة المُطبقة على كل عملية تحويل والتي لا تتجاوز 1% إضافة إلى 75 سنتا لحماية الخصوصيةـ حيث يتم إخفاء رقم حساب المستخدم مما يجعل عملية التحويل غير قابلة للتتبع، مقابل 1.4 إلى 3.4% على Paypal مثلا، وهذا ما دفع ليس بالمنخرطين في عمليات إجرامية على الإنترنت فحسب باستخدامها بل حتى المستخدمين العاديين الذين يُهمهم تقليل الرسوم التي يدفعونها مقابل الخدمات الإلكترونية.
أما العامل الثاني فهو عدم اهتمام الموقع بالتحقق من هويات الحسابات الجديد، حيث يكفي استخدام اسم مستخدم وعنوان بريد إلكتروني فقط لإنشاء حسابات عليها، حسابات لا يتم إيقافها حتى ولو أعلن أصحابها صراحة بأنهم ينوون استخدامها في عمليات غير قانونية، هو ما لا نجده على خدمات أخرى، فعلى سبيل المثال تحتاج Paypal إلى التحقق من هوية مستخدميها وهو ما يتم عبر ربط حساباتهم على هذه المنصة بحساباتهم البنكية.
بما أن Liberty Reserve ليست الوحيدة على الساحة، وبعد ما حدث لها مؤخرا، قرر بعض منافسيها وخاصة WebMoney و Perfect Money إيقاف التسجيلات القادمة من الولايات المتحدة لتجنب أية تبعات مماثلة قد تحدث لهم.
